全臺最大“假出金”詐團(tuán)案起訴80人 主犯求刑25年

華夏經(jīng)緯網(wǎng)4月18日訊：據(jù)臺灣“中時新聞網(wǎng)”報道，臺北地檢署偵辦全臺最大“假出金”詐欺集團(tuán)，查出詐團(tuán)“美樂公司”藉由電信詐欺機(jī)房通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，架設(shè)超過2230個假投資網(wǎng)站及應(yīng)用程序招攬投資詐騙5080人，查得假出金金額逾8.5億（新臺幣，下同），詐騙所得高達(dá)157億多元，18日依詐欺、組織犯罪、洗錢等罪起訴“美樂”負(fù)責(zé)人歐俞彤共80人，對被警方稱為“臺版金智秀”的歐俞彤等61人求處10年至25年以上徒刑，另通緝未到案的15名嫌犯。

據(jù)警方形容，主犯歐俞彤年僅26歲，身材姣好，神似韓星金智秀，她原本在臺中當(dāng)飯局妹，去年結(jié)識竹聯(lián)幫弘仁會組長吳姓男友，兩人共組假投資詐團(tuán)的假出金集團(tuán)“美樂”，吳姓組長另遭檢方通緝。

北檢偵辦本案，共執(zhí)行四波“斬金行動”，查扣現(xiàn)金1324萬1100元、黃金460.75公克（約128萬元），請法院宣告沒收。另目前有51人在押，北檢今天送審，創(chuàng)下單一個案羈押詐團(tuán)嫌犯的紀(jì)錄。

檢方并對主犯美樂公司負(fù)責(zé)人歐俞彤求處25年以上徒刑，美樂公司干部及成員共5人各處10年至18年以上徒刑，各出金集團(tuán)負(fù)責(zé)人及成員12人各求處12年至22年以上徒刑，出金手43人各求處10年至20年以上徒刑。

北檢打詐預(yù)警中心去年通過銀行臨柜異常匯款發(fā)掘線索，查獲涉嫌協(xié)助超過2230個假投資網(wǎng)站的假出金詐團(tuán)，去年12月間針對該詐團(tuán)展開“斬金行動”，由主任檢察官曾揚嶺，率同檢察官蔡佳蒨、林小刊指揮新北市刑大執(zhí)行四波搜索行動，共后搜索52處、聲押52人獲準(zhǔn)，目前仍在51人在押。

北檢表示，本案假出金詐欺集團(tuán)，先由電信詐欺機(jī)房（電信流）成員通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)商（網(wǎng)絡(luò)流）非法話務(wù)系統(tǒng)，架設(shè)超過2230個假投資網(wǎng)站及應(yīng)用程序招攬被害人投資，等被害人遭誆騙始交付投資款項后，假出金詐欺集團(tuán)進(jìn)而指派“出金手”通過郵局臨柜匯款或其他方式將被害人之“出金”匯入其等指定賬戶，佯裝被害人實有獲利之投資假象，以此假出金方式誘騙投資，致被害人誤信持續(xù)投入大量資金。

北檢統(tǒng)計，本案詐欺集團(tuán)自去年5月1日至今年1月7日共有多達(dá)1萬9274筆匯款紀(jì)錄，匯款金額高達(dá)14億2327萬1519元，再經(jīng)細(xì)核165報案數(shù)據(jù)與匯款紀(jì)錄交叉比對后，查得假出金金額合計8億5017萬6786元（被害人已報案部分），總計被害人5080人，詐騙所得高達(dá)157億1240萬3953元。

檢方指出，詐團(tuán)勾結(jié)假出金集團(tuán)短短幾月即有超過5000名被害人受騙，損失金額逾157億元，助長詐騙歪風(fēng)，本案詐團(tuán)以虛擬貨幣、臨柜匯款、無折存款方式，將詐騙款項層層轉(zhuǎn)匯，隱匿不法犯罪所得，制造金流斷點，審酌本案詐團(tuán)所侵害之“財產(chǎn)法益”、金融秩序甚巨，造成被害人經(jīng)濟(jì)生活困頓及身心之痛苦，對主犯及共犯共61人具體求處重刑。