詐騙集團(tuán)找人頭開公司洗錢騙7450萬 臺(tái)檢方起訴17人

華夏經(jīng)緯網(wǎng)6月19日訊：據(jù)臺(tái)灣“中時(shí)新聞網(wǎng)”報(bào)道，“假投資”詐欺集團(tuán)首謀李安錦，涉嫌招攬大批人頭申辦公司，擔(dān)任多家投資公司負(fù)責(zé)人，再以投資公司名義開設(shè)賬戶，佯稱投資股票誘騙民眾匯款到公司賬戶，借此取信民眾匯款，近半年就騙走7450萬元（新臺(tái)幣，下同），共有16人上當(dāng)。臺(tái)北地檢署今年4月指揮警方兵分22路搜索，拘提并傳喚李男共18名被告到案。檢方訊后聲押禁見李男11嫌，北檢今依加重詐欺取財(cái)、洗錢等罪起訴李男及人頭負(fù)責(zé)人共17人，其中李男4嫌各被累計(jì)求刑6年。另該詐團(tuán)陳姓主嫌、鄭姓及吳姓車手，檢方另案?jìng)赊k中。

檢警獲報(bào)，指李姓男子成立詐團(tuán)，專以“假檢警”、“假投資”手法，詐騙民眾，為詐騙及洗錢目的，在媒體及網(wǎng)絡(luò)刊登征才廣告招攬需款孔急的民眾，給予每月數(shù)萬元報(bào)酬，以這些人名義申設(shè)多家投資公司，再以投資公司名義到銀行開設(shè)公司賬戶，也有人頭負(fù)責(zé)人是“呷好倒相報(bào)”介紹親友來當(dāng)人頭賺錢。李男共招攬7名人頭負(fù)責(zé)人，并安排他們?cè)谠p團(tuán)據(jù)點(diǎn)提供食宿，以便集中管理。

李男詐團(tuán)自去年12月至4月間，佯以從事證券投資，保證獲取高利，誘騙16人投資，詐騙金額逾7450萬元，涉嫌違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例及加重詐欺罪。

北檢檢察官今年4月23日指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心、新北市刑大兵分22路分赴新北、桃園、嘉義等地搜索該集團(tuán)車手、收水手、監(jiān)控手、人頭負(fù)責(zé)人之住居所，及水房、控制人頭負(fù)責(zé)人據(jù)點(diǎn)，并拘提李男12人、傳喚被告6人共18人及證人11人到案，訊后聲押禁見李男11人。

檢方指出，李男等人詐騙金額高達(dá)7450萬元，且未與被害人和解并賠償損失，嚴(yán)重破壞島內(nèi)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，且制定人頭負(fù)責(zé)人銀行開戶應(yīng)對(duì)教戰(zhàn)手則、偵訊教戰(zhàn)手刪，造成檢警追查困難，其中李男3名詐團(tuán)首謀及鄭姓詐團(tuán)司機(jī)，建請(qǐng)對(duì)其涉犯島內(nèi)“刑法”加重詐欺取財(cái)罪求刑2年、另涉犯“詐欺犯罪危害防制條例”部分則求刑4年。